Analityk KYC
AVENGA (Agencja Pracy, nr KRAZ: 8448)
⚲ Katowice
18 480 - 20 160 PLN (B2B)
Wymagania
- min. 1 rok doświadczenia w AML/KYC, szczególnie w prowadzeniu przeglądów KYC
- praktyczna znajomość procesów weryfikacji klienta w polskiej jurysdykcji
- znajomość polskich regulacji AML/CFT, w tym ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- doświadczenie w analizie dokumentów rejestrowych i założycielskich (umowy spółek, statuty, regulaminy, uchwały, wpisy w rejestrach)
- umiejętność oceny struktur właścicielskich i form prawnych podmiotów
- doświadczenie w pracy z klientami z sektora mikroprzedsiębiorstw (JDG, małe fundacje itp.)
- znajomość specyfiki różnych form prawnych (fundacje, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, kluby sportowe, związki wyznaniowe, koła gospodyń wiejskich)
Opis stanowiska
Weryfikacja klientów z segmentu mikroprzedsiębiorstw (JDG, małe fundacje, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe itp.) pod kątem AML/KYC, z naciskiem na polską jurysdykcję. Codzienna praca to analiza dokumentów rejestrowych, ocena struktur właścicielskich i UBO oraz weryfikacja danych w publicznych rejestrach. To oferta dla osoby z co najmniej rocznym doświadczeniem w AML/KYC, która zna polskie przepisy i różne formy prawne. Rekruter zaznacza 'samodzielnie analizować' — sugeruje to ograniczone wsparcie zespołowe i potrzebę dużej autonomii.
🔍 Dekoder Ogłoszenia
🟢
praktyczne doświadczenie
Wymóg realnych umiejętności, nie tylko teoretycznej wiedzy — dobrze sprecyzowane.
🟡
polskiej jurysdykcji
Zawężenie do polskich regulacji — może ograniczać mobilność zawodową, ale jest konkretne.
🔴
samodzielnie analizować
Sugeruje ograniczone wsparcie zespołowe i potrzebę dużej autonomii.